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- Lotta al riciclaggio: sul sito il documento del GAFI per la revisione degli standard internazionali

Comunicato Stampa del 23/07/2002

Roma, 23 luglio 2002

Lotta al riciclaggio: sul sito il documento del GAFI per la revisione degli standard internazionali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è disponibile sul sito www.tesoro.it , tra gli ultimi documenti pubblicati, il documento di consultazione, Consultation Paper, del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) per la revisione degli standard internazionali contro il riciclaggio di denaro. Le 40 Raccomandazioni, già oggetto di revisione nel 1996, necessitano oggi di un ulteriore aggiornamento: i metodi e le tecniche di riciclaggio sono nel frattempo mutate, nuove tecnologie sono disponibili e si sono avuti ulteriori sviluppi a livello internazionale nella lotta al riciclaggio. L'assemblea plenaria del GAFI ha pertanto deciso di avviare un procedimento di revisione delle raccomandazioni. Tale processo sarà trasparente e aperto al contributo dei paesi membri ed osservatori, dei paesi non membri del GAFI, del settore privato e di tutti i soggetti interessati. Il GAFI invita i soggetti interessati ad inviare commenti e suggerimenti in relazione alle tematiche ed alle opzioni formulate nel Consultation Paper, prevedendo di procedere ad una discussione delle stesse con i rappresentanti di categoria del settore privato e con altri esperti in un Forum che si terrà presso l'OCSE nel prossimo mese di ottobre. I dettagli procedurali sono indicati nella pagina di presentazione del Consultation Paper.

23/07/2002